公告日期：2019-05-17

安徽鑫民玻璃股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：赵伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对2018年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对2019年工作进行

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对2018年公司情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对2019年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算和2019年财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



1.议案内容：



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具会审字[2019]4470号《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

要》（2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于聘任公司2019年度……
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