公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-005



证券代码：871062 证券简称：时代浩鼎 主办券商：方正证券



北京时代浩鼎科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨继远先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统公司指



定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



公告编号：2018-005



有表决权的股份62,180,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017



年度财务报告审计机构的议案》



1.议案内容



北京时代浩鼎科技股份有限公司（以下简称“时代浩鼎”、“公司”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时及2016年度聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数62,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公司预计2018年度日常性关联交易金额不超过人民币442万元。



具体内容详见公司于2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2018年



公告编号：2018-005



度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东刘海芹是本次关联交易的对手方，股东杨继远与刘海芹为夫妻关系，股东杨春京、杨宗晔、杨春倩系刘海芹与杨继远的子女，杨宗晔为股东北京远洪科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故股东杨宗晔、杨继远、刘海芹、杨春京、杨春倩、北京远洪科技中心（有限合伙）回避表决，回避表决的股数为61,380,000股。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《北京时代浩鼎科技股份有限公司2018



年第一次临时股东大会决议》



北京时代浩鼎科技股份有限公司



董事会



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