公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-035

证券代码：871061 证券简称：蕾奥规划 主办券商：安信证券
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王富海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 42,030,810
股，占公司有表决权股份总数的 93.40%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年半年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总

公告编号：2019-035

股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,030,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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