公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-011

证券代码：871061 证券简称：蕾奥规划 主办券商：安信证券

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司8楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王富海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数28,193,910股，占公司有表决权股份总数的93.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司办公地址、注册地址的议案》

1.议案内容：



因公司发展需要，拟将公司办公地址由“深圳市福田区下梅林一街1号汉沣楼第四、五层（仅限办公）”变更为“深圳市南山区沙河街道北环天健创智中心A塔楼5、



公告编号：2019-011

6、7、8层”，同时将公司注册地址由“深圳市福田区下梅林一街1号汉沣楼第四、五层（仅限办公）”变更为“深圳市福田区莲花街道景华社区景田综合市场A座406”，并办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。



具体内容详见公司于2019年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司办公地址、注册地址及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数28,193,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因公司注册地址发生变更，需修改《公司章程》中的相应条款，具体如下：



《公司章程》第四条，原为“公司住所：深圳市福田区下梅林一街1号汉沣楼第四、五层（仅限办公）”。



变更为：“公司住所：深圳市福田区莲花街道景华社区景田综合市场A座406”。

上述变更最终以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数28,193,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址、公司章程等

工商事宜的议案》





公告编号：2019-011

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于2019年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址、公司章程等工商事宜的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数28,193,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）否决《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

1.议案内容：



公司股东申小艾持有公司自愿限售股份173,370股，因离职原因向公司申请提前解除限售股份，详情请见公司于2019年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。