公告日期：2026-07-10

公告编号：2026-029

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

关于董事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、高级管理人员的任期将于2026年7月11日届满，公司正积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、稳定性，换届选举工作将适当延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，尽快完成新一届董事、高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务，延期换届选举不会影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和责任。

特此公告！

南京先正电子股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 10 日


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