公告日期：2024-04-17

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871048 先正电子 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所周峰、虞玮律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《南京先正电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（二）审议《南京先正电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。
（三）审议《南京先正电子股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告及摘要》，公告编号 2024-004 和2024-005。

（四）审议《南京先正电子股份有限公司 2023 年财务决算报告》的议案

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（五）审议《南京先正电子股份有限公司 2024 年财务预算报告》的议案

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。
（六）审议《南京先正电子股份有限公司 2023 年权益分派预案》的议案

根据 2023 年南京先正电子股份有限公司审计报告，结合企业生产经营和资金的实际情况，确定 2023 年度不进行利润分配，并提请股东大会审议。
（七）审议《南京先正电子股份有限公司聘请会计师事务所》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经咨询比价，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。详见 2024 年 4 月 17 日在
全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的的公司《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号 2024-009。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-……
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