公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-040

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：电讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：


公告编号：2023-040

议 案 内 容 详 见 2023 年 8 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》，公告编号 2023-039。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第二次会议决议。

南京先正电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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