公告日期：2023-07-14

南京先正电子股份有限公司

章 程

二零二三年七月


目 录


第一章 总 则 ......2

第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......13

第五章 党 建...... 15

第一节 党委和纪委...... 15

第二节 党委职权...... 15

第三节 纪委职权...... 16

第六章 董事会 ......16

第一节 董 事......18

第二节 董事会......18

第七章 总经理及其他高级管理人员......21

第八章 监事会 ......22

第一节 监 事......22

第二节 监事会......23

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度 ......24

第二节 会计师事务所的聘任 ......25

第十章 信息披露和投资者关系......25

第一节 信息披露...... 25

第二节 投资者关系管理...... 25

第十一章 通知和公告 ......26

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 27

第一节 合并、分立、增资和减资 ......27

第二节 解散和清算 ......28

第十三章 修改章程 ......33

第十四章 附 则 ......29

南京先正电子股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由南京先正电子有限公司依法整体变更设立。

第三条公司注册名称：南京先正电子股份有限公司

中文全称：南京先正电子股份有限公司

英文全称：NANJINGSHAGON ELECTRONICSCO.，LTD

第四条 地址为：南京市六合区中山科技园中鑫路 698 号，邮政编码为
211500。

第五条公司注册资本为 2,200 万元人民币。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
第六条公司营业期限为永久存续。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十一条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：服务客户、回报员工……
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