公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-028

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 9：30。

（六）出席对象


公告编号：2023-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871048 先正电子 2023 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于南京先正电子股份有限公司董事会换届选举》的议案

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号
2023-029。
（二）审议《关于南京先正电子股份有限公司监事会换届选举》的议案

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号 2023-029。（三）审议《关于南京先正电子股份有限公司拟修订公司章程》的议案

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》，公告编号 2023-030。（四）审议《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司、

公告编号：2023-028

交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司申请续贷》的议案

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号2023-031。
（五）审议《关于南京先正电子股份有限公司拟向招商银行股份有限公司申请贷款》的议案

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请贷款授信额度的公告》，公告编号 2023-032。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证〔复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3)由法定……
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