公告日期：2017-04-25

证券代码：871043 证券简称：普达股份 主办券商：国联证券



北京普达财务顾问股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年04月14日，以书面方式



向各位董事发出会议通知。



2、会议召开时间：2017年04月25日 上午十点



3、会议召开地点：北京普达财务顾问股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长李巍先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，



1、议案内容：2016年度董事会工作报告



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容：2016年度总经理工作报告



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：2016年度财务决算报告



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：2017年度财务预算报告



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况预计的议案》



1、议案内容：公司2017年度日常关联交易情况预计



2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案关联交易涉及董事王斌回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司出售所持有控股公司股权的议案》



1、议案内容：本公司拟将公司持有的天津易桥普达财务咨询有限公司3.34%的股权以400万元价格转让给霍尔果斯神州易桥股权投资 合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《北京普达财务顾问股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2017-007）



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议……
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