公告日期：2017-04-26

（一） 会议召开情况

南京太亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会

议于2017年4月25日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司

章程》有关规定通知全体董事。

（二） 会议出席情况

会议由公司董事长丁勤先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实

际出席董事5人。董事会秘书及监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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