公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-068

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长瓮增彦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,214,729 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-068

4.公司在职高级管理人员 5 人,列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任独立董事的议案》
1.议案内容：

由于独立董事赵林根先生不幸病逝，公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定，董事会拟聘任程相文先生为新任独立董事，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日。经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的独立董事任职条件。

详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-065）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,214,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

2024 年 10 月 29 2024 年第三次临

程相文 独立董事 任职 审议通过
日 时股东大会

四、备查文件目录
《唐山天和环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2024-068

唐山天和环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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