公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-067

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-067

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871037 天和环保 2024 年 10 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司聘任独立董事的议案》

由于独立董事赵林根先生不幸病逝，公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定，董事会拟聘任程相文先生为新任独立董事，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日。经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的独立董事任职条件。

详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-065）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席

公告编号：2024-067

会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 29 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧；2、邮政编码：063020；3、联系人：魏宏武；4、电话：0315-7823222；5、传真：0315-7823232
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会……
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