公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-018



证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投



深圳市欣横纵技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年4月8日



3、会议召开地点：公司大会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：付备荒



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门的核准及履行相关的必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



公告编号：2018-018



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于关联方为公司借款提供连带责任保证的议案》



1、议案内容



公司拟与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，用于补充公司流动资金，金额为人民币500万元，借款期限为1年，由关联方付备荒女士提供连带责任保证。具体事项以相关协议为准。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案属于关联交易，关联董事付备荒回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



(二）审议通过《关于补充确认关联方为公司借款提供连带责任保证的议案》



1、议案内容



2017年9月20日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签



订《授信协议》，授信额度为500万元，使用期限为1年，由关联



方付备荒女士提供连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-018



3、回避表决情况：



本议案属于关联交易，关联董事付备荒已回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开深圳市欣横纵技术股份有限公司2018年



第三次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提请于2018年4月30日召开公司2018年第三次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交2018年第三次临时股东大会审议



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



深圳市欣横纵技术股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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