公告日期：2018-05-08

公告编号：2018-016



证券代码：871029 证券简称：商动力 主办券商：长江证券



深圳商动力科技股份有限公司



董事会秘书变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年5月8日审议并通过：



任命蔡春花女士为公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。



本次会议召开5日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。



到会人持有公司股份5,650,000 股，占股份总数的 56.50%，会议由



罗庭义主持。



以上决议表决情况为：



董事5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议董事



代表的100%。



（二）被任免董监高的基本情况



蔡春花，女，1979年2月出生,汉族，中国国籍，无境外永久居



公告编号：2018-016



留权，本科学历。2009年4月至2015年11月在深圳市金宏威技术



股份有限公司任资金管理部经理；2015年12月至2016年06月，学



习进修；2016年7月2017年6月在深圳市时宇虹光电股份有限公司



任财务总监、信息披露负责人，2017年7月至2017年10月在深圳



市时宇虹光电股份有限公司任财务总监；2017年11月至2018年4



月，学习进修。



该董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0%。



（三）任命/免职的原因



公司原董事会秘书张明先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月8日召开第一届董事会第十五次会议，同意任命蔡春花女士为公司董事会秘书。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任免属于公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不良影响。



三、备查文件目录



（一）《深圳商动力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



深圳商动力科技股份有限公司



公告编号：2018-016



董事会



2018年5月8日




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