公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-030

证券代码： 871029 证券简称： 商动力 主办券商： 长江证券

深圳商动力科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 10 月 27 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 3 日上午 10： 00-11： 00

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 罗庭义

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人， 全体监事列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

1、 议案内容

为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升

市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围。内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布

的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：

2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》

1、 议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升

市场竞争力和盈利能力， 全资子公司拟变更经营范围。内容详见公司

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）

发布的《关于拟变更全资子公司经营范围及修改章程的公告》（公告

编号： 2017-032）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2017-030

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、 议案内容

因公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改，并办理工

商变更登记。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修

改章程的公告》（公告编号： 2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改全资子公司<公司章程>的议案》

1、议案内容

因全资子公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改，并

办理工商变更登记。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更全资子公司

经营范围及修改章程的公告》（公告编号： 2017-032）。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-030

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记

事宜的议案》

1、 议案内容

因变更公司及全资子公司经营范围、章程备案需要办理工商变更、

备案手续，为了更高效地办理该事宜，董事会特提请公司股东大会授

权董事会及董事会授权的其他人具体办理相关事宜。

现提请董事会审议通过本议案并同意将本议案提交 2017 年第

三次临时股东大会审议。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。