公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-029

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证券代码： 871029 证券简称： 商动力 主办券商： 长江证券

深圳商动力科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门

批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 22 日 10 点

结束时间： 2017 年 11 月 22 日 12 点

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 15 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司诚信会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

2、审议《关于变更全资子公司经营范围的议案》；

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

4、审议《关于修改全资子公司<公司章程>的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜

的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身

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份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证 ；

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电

话方式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 11 月 22 日 9 时 30 分

（三） 登记地点

公司诚信会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

会议联系人：张明

电话： 13307539668

传真： 0755-66828820

电子邮箱： info@0755sdl.com

联系地址：深圳市龙华新区龙华街道富联二区 227 号宏奕大厦 B

栋四-五层

（二） 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

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五、 备查文件目录

（一）《深圳商动力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

特此公告。

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日


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