公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-016



证券代码：871029 证券简称：商动力 主办券商：长江证券



深圳商动力科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年5月26日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：罗庭义



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



（一）审议通过《关于设立深圳商动力科技股份有限公司佛山分公



司的议案》



1、议案内容



拓展公司业务，加强城市化的客户服务与资源整合，设立深圳商动力科技股份有限公司佛山分公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认《第一届董事会第八次会议决议》；特此公告。



深圳商动力科技股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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