公告日期：2017-05-17

证券代码：871029 证券简称：商动力 主办券商：长江证券



深圳商动力科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日10时00分至12时00分



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：罗庭义



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



董事会对2016年董事会的整体工作进行了总结，编制了《深圳



商动力科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》，其中披露了公



司2016年度的经营情况、对外投资情况等。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016《审计报告》对2016年度的财务情况编制了《深圳商动力科 技股份有限公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数9,553,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



95.53%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数447,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.47%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及其摘要》的议案



1、议案内容



董事会对公司2016年的整体工作进行了总结，编制了《深圳商



动力科技股份有限公司2016年年度报告》及《深圳商动力科技股份



有限公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度利润分配方案》的议案



1、议案内容



为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司2016年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司2017年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《深圳商动力科技股份有限公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表……
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