公告日期：2017-04-25

证券代码：871029 证券简称：商动力 主办券商：长江证券



深圳商动力科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门



批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月15日10时00分



结束时间： 2017年5月15日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、广东广信君达律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016年度财务决算报告》；



（三）审议《2016年年度报告及其摘要》；



（四）审议《2016年度利润分配方案》；



（五）审议《2017年度财务预算报告》；



（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构》的议案；



（七）审议《深圳商动力科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案；



（八）审议《2016年年度监事会工作报告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1．自然人股东持本人身份证、账户卡；



2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月15日9点30分



（三）登记地点：



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：张明



电话：13307539668



传真：0755-66828820



电子邮箱：info@0755sdl.com



联系地址：深圳市龙华新区龙华街道富联二区227号宏奕大厦B



栋四-五层



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳商动力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》（二）《深圳商动力科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》深圳商动力科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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