公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-029



证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 1 日



2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路 16 号美年广场 18F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第二次会

议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 8 月 9 日以公告

形式发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。本次会 议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 50,630,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况





公告编号：2019-029



（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因生产发展需要，公司拟在经营范围中增加“劳务服务”并修订《公司章

程》相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《关于关于增加经营 范围并修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,630,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因生产发展需要，公司拟变更部分经营范围并修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《变更经营范围并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,630,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜

的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-029



提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 50,630,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会会议决议》。



中创智慧（天……
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