公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-025

证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券
中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路 16 号美年广场 18F
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨玉兰女士
6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》
的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信

公告编号：2019-025

息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审
核，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因生产发展需要，公司拟变更部分经营范围并修订《公司章程》相关内容。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜》
的议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。


公告编号：2019-025

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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