公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-018

证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券
中创智慧（天津）科技发展股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月11日审议并通过：

选举杨玉兰为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命杨玉兰为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命陈梅为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命孙敬为公司技术总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨玉兰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理杨玉兰持有公司股份30,470,400股，占公司股本的60.19%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-018

财务总监陈梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
技术总监孙敬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月11日审议并通过：

任命王智霞为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王智霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席王智霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司
董事会

2019年5月14日


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