公告日期:2019-05-14
公告编号:2019-017
证券代码:871024 证券简称:中创智慧 主办券商:国融证券
中创智慧(天津)科技发展股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月11日
2.会议召开地点:天津市河西区洞庭路16号美年广场18F
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席王智霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王智霞为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王智霞担任公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。
公告编号:2019-017
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《中创智慧(天津)科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
中创智慧(天津)科技发展股份有限公司
监事会
2019年5月14日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。