中创智慧:第二届监事会第一次会议决议公告
中创智慧资讯
2019-05-14 19:15:05
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公告日期:2019-05-14



公告编号:2019-017



证券代码:871024 证券简称:中创智慧 主办券商:国融证券

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月11日

2.会议召开地点:天津市河西区洞庭路16号美年广场18F

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席王智霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举王智霞为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王智霞担任公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。





公告编号:2019-017



2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《中创智慧(天津)科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



中创智慧(天津)科技发展股份有限公司

监事会

2019年5月14日


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