公告日期：2019-05-14

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月11日

2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉兰女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为年度股东大会,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,并于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-014)。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,630,400股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况



1.议案内容：



董事会根据2018年度工作情况编制的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数50,630,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会根据2018年度工作情况编制的《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数50,630,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



财务部根据2018年度财务情况编制的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数50,630,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



1.议案内容：



财务部根据2019年度业务安排编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数50,630,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《2018年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数50,630,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年财务报表并出具了立信中联审字[2019]A-0082号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数50,630,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回……
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