公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-013
证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券
中创智慧（天津）科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名杨玉兰、张文胜、孙鑫淮、孙敬、陈梅为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨玉兰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事杨玉兰持有公司股份30,470,400股，占公司股本的60.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文胜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙鑫淮有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙敬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举杨克威为公司非职工监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日

公告编号：2019-013
起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事人员情况

监事杨克威持有公司股份1,440,000股，占公司股本的2.84%。不是失信联合惩戒对象。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举王智霞、郭希梅为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工30人。

会议由监事会主席李明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后监事人员情况

职工代表监事郭希梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王智霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（七）首次任命监事人员履历

王智霞，女，1985年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；助理工程师。2008年8月至2013年2月，任福州千帆印刷有限公司采购部部长；2013年4月至2016年2月，任北京京华虎彩印刷有限公司采购主任；2016年3月至2017年2月，任石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司家具部主管。2017年3月至今，任本公司商务采购专员。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2019-013
换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行职责。
三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

中创智慧（天津）科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。