公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-009
证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券
中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公司章程第六十一条为：股东大会召开时， 股东大会召开时，公司股东应当出席会议，公司股东应当出席会议，公司董事、监事、 公司董事、监事、信息披露负责人、总经理信息披露负责人或董事会秘书、总经理及其 及其他高级管理人员应当列席会议。
他高级管理人员应当列席会议。
公司章程第六十七条为:股东大会应有会议 股东大会应有会议记录，由信息披露负责人记录,由董事会秘书或信息披露负责人负责会 负责。会议记录记载以下内容：

议记录记载以下内容: (一)会议时问、地点、议程和召集人姓名或

公告编号：2019-009
(一)会议时问、地点、议程和召集人姓名或 名称;

名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董 事、监事、高级管理人员姓名;

事、监事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表 决权的股份总数及占公司股份总数的比例:决权的股份总数及占公司股份总数的比例: (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表 决结果;

决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复 或说明;

或说明; (六)计票人、监票人姓名;

(六)计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内 容。
容。
公司章程第六十八条为:召集人应当保证会 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和议记录内容真实、准确和完整。列席会议的 完整。列席会议的董事、监事、信息披露事董事、监事、董事会秘书或信息披露事务负 务负责人、召集人或其代表、会议主持人应责人、召集人或其代表、会议主持人应当在 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场会议记录上签名。会议记录应当与现场出席 出席股东的会议登记册及代理出席的委托股东的会议登记册及代理出席的委托书、其 书、其他方式表决情况的有效资料一并保存，他方式表决情况的有效资料一并保存，保存 保存期限为十年。
期限为十年。
公司章程第九十八条为:董事会行使下列职 董事会行使下列职权:(十)聘任或者解聘公司权:(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 总经理或信息披露事务负责人；根据总经理书或信息披露事务负责人；根据总经理的提 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总监、技术总监等高级管理人员，并决定其技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事 报酬事项和奖惩事项；
项和奖惩事项；
公司章程第一百六十三条为:公司的信息披 公司的信息披露在董事会领导下，由信息披露在董事会领导下，由董事会秘书或信息披 露事务负责……
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