公告日期：2019-04-19

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨玉兰

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会根据2018年度工作情况编制的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



总经理根据2018年度工作情况编制的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



财务部根据2018年度财务情况编制的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



财务部根据2019年度业务安排编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》





具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年财务报表并出具了立信中联审字[2019]A-0082号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

1.议案内容：



公司拟继续聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：……
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