公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-015

证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月19日

2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面和通讯方式发出5.会议主持人：杨玉兰

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司2018年半年度报告》

议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统



公告编号：2018-015

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会


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