公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-006



证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



2017年度权益分配预案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 权益分配预案内容



经立信中联会计师事务所审计确认，2017 年公司实现净利润为



7,063,526.60元,累计可供股东分配利润为 7,045,802.10元。结合



目前股本情况及未来发展，拟以总股本 45,004,800 股为基数，向全



体股东每10股转增1.25股（每股面值为1元），其中以未分配利润



每10股送1.25股，共计送转 5,625,600 股，转增后公司总股本为



50,630,400 股。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）



公司各股东持股比例不变。



二、 利润分配方案的审议情况



1、董事会的审议情况



2018年4月19日召开第一届董事会第九次会议，以同意 5 票，



反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2、监事会的审议情况



公告编号：2018-006



2018年4月19日召开了第一届监事会第四次会议，以同意3



票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度利润分配预



案》。



监事会认为，《公司2017年度利润分配预案》符合相关法律法规



及《公司章程》的规定，综合考虑股东合理投资回报等相关因素的同时，又考虑了公司的长远发展，也保障了公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。



3、股东大会审议情况



《公司2017年度利润分配预案》尚需提交公司2017年年度股东



大会审议。



三、 其他



本方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本方案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派事项。四、备查文件目录



（一）《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2018-006



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



董事会



2018年4月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。