公告日期：2018-04-19

证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公



司2017年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公



司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月19日10时00分



结束时间：2018年05月19日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.国浩律师（天津）事务所的见证律师。



(七)会议地点：天津市河西区怒江道美年广场4号楼18F会议室。



二、会议审议事项



1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于2017年度财务决算报告的议案》；



4、《关于2018年度财务预算报告的议案》；



5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；



6、《关于公司2017年度财务审计报告的议案》；



7、《<关于中创智慧（天津）科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；



8、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



9、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



10、《关于变更公司名称暨修改<公司章程>部分条款的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》；



12、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人



身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本



次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署



的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由



法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、



法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持



股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本



人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营



业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及



上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月19日09时00分至09时45分。



(三)登记地点:



天津市河西区怒江道美年广场4号楼18F会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



地址：天津市河西区怒江道美年广场4号楼18F会议室



联系人：陈梅



联系电话：（022）23118119-8008



传真：（022）23394633



(二)会议费用：本次大会预期半天,本次股东大会会期期间,出席会议股东的交通、食宿等费用由公司负责。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



（二）《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



（三……
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