公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-005



证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年4月 19日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事予以回避



表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司2018年度关联交易



事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本 议案尚需获得2017年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生 上年实际 期限



金额 发生金额



1 杨玉兰 房屋租赁 0 0 2018年1月1日至



2018年5月30日



2 孙凤志 房屋租赁 0 0 2018年1月1日至



2018年5月30日



3 孙超 房屋租赁 0 0 2018年全年



公告编号：2018-005



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 企业类型 法定代表人



注册资本 住所 主营业务



/名称 （如适用） （如适用）



杨玉兰 - 天津市和平区



孙凤志 - 天津市和平区



孙超 - 天津市和平区



（二）关联关系



杨玉兰女士为公司的控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理。孙凤志系公司实际控制人杨玉兰的配偶，孙超系公司实际控制人杨玉兰的女儿。



三、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



定价政策和定价依据：本次房屋租赁为无偿租赁，杨玉兰、孙凤志、孙超无偿为公司提供房屋租赁。



本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。



四、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司目前处于快速发展期，急需流动资金，关联方为公司提供无偿房屋租赁，这有利于公司发展，同时也不存在损害公司其他股东利益的情况。



本次关联交易为经常性关联交易，本次关联交易是合理、必 公告编号：2018-005



要、 真实的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。



五、 备查文件目录



《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司……
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