公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-028



证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



关于公司增加经营范围并修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 9月15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，根据上述议案，公司拟对经营范围及《公司章程》进行修改。



二、公司增加经营范围



公司原经营范围为：



电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



增加后的经营范围为：



电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代 公告编号：2017-028



理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程、铁路电务工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



三、公司章程修改情况



因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：



原《公司章程》第二章第十二条为：



“公司的经营范围为：电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机电设备安装、净化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



现修改为：



“公司的经营范围为：电子设备、信息网络通讯设备及配套设备批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；智能工程、计算机软件开发；金属制品、塑钢门窗加工、销售；安全技术防范系统设计、施工；机 公告编号：2017-028



电设备安装、净化工程、铁路电务工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



除上述条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。



最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。



四、变更对公司的影响



本次经营范围变更不会导致公司的主营业务发生变化。



五、审批及工商变更登记情况



根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围增加需经股东大会通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。《公司章程》修改后，需提交工商行政管理部门进行备案。



六、备查文件



《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司2017年第二次临时



股东大会决议》



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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