公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-025

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证券代码： 871024 证券简称： 中创智慧 主办券商： 国融证券

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司

向光大银行天津围堤道支行申请授信额度暨关联担

保的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

根据中创智慧（ 天津） 科技发展股份有限公司（ 以下简称“公

司” ） 经营发展的需要， 公司拟向光大银行天津围堤道支行申请人民

币 700 万授信额度，授信期限协议生效起一年（具体额度及日期以合

同为准）。

为支持公司发展，公司实际控制人杨玉兰女士为公司上述综合授

信无偿提供个人向信用担保； 孙凤志先生（与实际控制人杨玉兰女士

系夫妻关系） 以个人名下两处房产（ 天津市河西区友谊南路与谭江道

交口西南侧天涛园； 天津市和平区保定道 35-37 号新华大厦）无偿提

供抵押担保，并无偿提供个人信用担保。

（二） 关联方关系概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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关联方一： 杨玉兰女士为公司控股股东、实际控制人，董事长兼

总经理， 直接持有公司股份数 27,084,800 股， 占公司股份总数的

60.19%； 并通过天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙） 间接持股

5.66%，合计持股 65.85%。

关联方二： 孙凤志先生与公司控股股东、实际控制人，董事长兼

总经理杨玉兰女士系夫妻关系，持有公司股份数 0 股，占公司股份总

数的 0%。

本次申请信用额度提供个人抵押担保及个人信用担保事项构成

关联交易。

（三） 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第八次会议， 以 3

票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《 关于公司向光大银行天津

围堤道支行申请授信额度暨关联担保的议案》 。

董事长杨玉兰女士、董事孙鑫淮先生与本议案存在关联关系，回

避表决本议案。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

杨玉兰 天津市和平区甘

肃路兴建里 5 号 - -

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孙凤志 天津市和平区甘

肃路兴建里 5 号 - -

（二） 关联关系

杨玉兰女士为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，持

有公司股份数 27,084,800 股， 直接占公司股份总数的 60.19%； 并通

过天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）间接持股 5.66%，合计

持股 65.85%。

孙凤志先生与公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理杨玉

兰女士系夫妻关系，持有公司股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

三、 交易协议的主要内容

本次关联担保为公司拟向光大银行天津围堤道支行申请人民币

700 万授信额度，授信期限协议生效起一年，由实际控制人杨玉兰

女士无偿提供个人信用担保、孙凤志先生（与实际控制人杨玉兰女

是系夫妻关系） 以个人名下两处房产（ 天津市河西区友谊南路与谭

江道交口西南侧天涛园；天津市和平区保定道 35-37 号新华大厦）

无偿提供抵押担保，并无偿提供个人信用担保。

四、 定价依据及公允性

本次关联交易为公司向银行贷款申请授信额度， 杨玉兰女士、孙

凤志先生无偿为公司提供担保， 不存在损害公司利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司基于生产经营需要向银行申请的授信额度，对公司的经营

具备积极性作用。

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（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易所担保的款项主要用于解决公司业务和经营发展

的资金需求，促进公司健康稳定发展。

六、 备查文件目录

《中创智慧（ 天津） 科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议

决议》

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日


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