公告日期：2017-07-11

证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2017年6月30日以书面和通讯方式发出，于2017年7月11日在天津市和平区保定道35号新华大厦12楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长杨玉兰女士主持，应出席董事五人，实际出席董事五人，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于确认2016年度权益分派实施的议案》



1、议案内容



公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本



35,160,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.140000股，同



时，以资本公积金向全体股东每10股转增0.660000股(其中以公司



股东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增0.000000股，不需



要纳税；以其他资本公积每10股转增0.660000股，需要纳税)。



权益分派前本公司总股本为35,160,000股，权益分派后总股本增至



45,004,800股；权益分派前公司注册资本为人民币35,160,000



元，权益分派后公司注册资本为人民币45,004,800元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联董事回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



（1）原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币3516万



元。



现修改为：



公司注册资本为45,004,800元人民币。



（2）增加《公司章程》第十六条第三款：“2017年4月，经立信



中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以公司2016年12月31



日总股本35,160,000股为基数，向全体股东每10股送红股



2.140000股；以资本公积金向全体股东每10股转0.660000股。本



次送股及资本公积转增股本后，公司总股本增至45,004,800股。”



（3）原《公司章程》第十六条为：公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：



序 发起人姓名或 身份证/注册号 认购股份数额 持股比例 出资方式



号 者名称



1 杨玉兰 120103195604044827 21,160,000 60.19% 净资产



2 孙景源 12010119880802401X 10,000,000 28.44% 净资产



3 宁杰玲 110108196412244941 1,000,000 2.84% 净资产



4 杨克威 11010219860612333X 1,000,000 2.84% 净资产



天津威思得资



产管理合伙企 91120116MA07H2474F 2,000,000 5.69% 净资产



5 业（有限合



伙）



合计 35,160,000 100.00%



现修改为:



公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：



序 发起人姓名或 身份证/注册号 认购股份数额 持股比例 出资方式



号 者名称



1 杨玉兰 120103195604044827 27,084,800 60.19% 净资产



2 孙景源 1201011988080……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。