公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-014



证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



2016年度利润分配预案公告（修订后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）



于 2017年4月28日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议，



并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《2016年



度利润分配预案公告》（公告编号：2017-011）。2017年5月19日在



公司会议室召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年



度利润分配预案的议案》，现将《2016年度利润分配预案公告》中相



关权益分派事项进一步详细说明，修订后的 2016年年度权益分派相



关事宜具体如下：



一、 利润分配预案内容



依据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联审字[2017]A-0150号《审计报告》，截至2016年12月31日，公司股本35,160,000股，累计未分配利润为8,212,868.16元，资本公积为2,342,326.35元。结合目前股本情况及未来发展，公司拟以现有总股本 35,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.80 股（每股面值为1元），其中以累计未分配利润向全体股东每10股送2.14股， 公告编号：2017-014



共计送转7,524,240股;以资本公积每10股转增0.66股，共计转增



2,320,560股。转增后公司总股本为 45,004,800股（最终以中国登



记结算有限责任公司计算结果为准）。公司各股东持股比例不变，相关税收按照国家政策规定执行。



二、审议和表决情况



1、董事会的审议情况



2017年4月28日，公司召开了第一届董事会第六次会议，以同



意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年度利



润分配预案的议案》。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2、监事会的审议情况



2017年4月28日，公司召开了第一届监事会第二次会议，以



同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年度



利润分配预案的议案》。



监事会认为，《公司2016年度利润分配预案》符合相关法律法规



及《公司章程》的规定，综合考虑股东合理投资回报等相关因素的同时，又考虑了公司的长远发展，也保障了公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。



3、股东大会审议情况



2017年5月19日，公司召开了2016年年度股东大会，以同意



股数35,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



公告编号：2017-014



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，审议通过了《关



于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。



三、 其他



本方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本方案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派事项。四、备查文件目录



1、《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



2.《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司2016年年度股东大会



会议决议》



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



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