公告日期：2017-05-22

证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧(天津)科技发展股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长杨玉兰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为年度股东大会,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,并于 2017年 4月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-005)。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份35,160,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



《2016年年度报告及摘要》



已于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台www.neeq.com.cn 刊登了本议案公告（公告编号：2017-006、



2017-007）。



2、议案表决结果：



同意股数35,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



审议《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数35,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。



(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



审议《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数35,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。



(四)审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



审议《2016年度财务审计报告》



2、议案表决结果：



同意股数35,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



审议《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数35,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避……
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