公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-001



证券代码：871024 证券简称：中创智慧 主办券商：国融证券



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2017年1月3日以通讯形式发出，于2017年1月13日在公司会议室召开，本次会议由公司董事长杨玉兰女士主持，应出席董事五人，实际出席董事五人，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的



议案》



议案内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的公司《关于公司



使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联董事回避制度。本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-001



经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。



中创智慧（天津）科技发展股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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