公告日期：2024-04-29

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长 张建国
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定， 表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年度总经理工
作报告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，编写了《湖南博通信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报
告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》1.议案内容：


公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议相
关议案。

具体内容详见公司于 202……
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