公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-015

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 08 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长张建国
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》 的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

湖南博通信息股份有限公司 2023 年度召开第三届董事会第三次会议、召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。因受大环境影响公司账款回收不如预期，同时公司需要充足的流动资金推动大众化业务建设、运营，故拟取消实施 2022 年年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-015

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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