公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-003

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871023 博通信息 2023 年 3 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼 601 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 20 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：张幼英

地 址：长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼 601


公告编号：2023-003

电 话：137-8728-9121

传 真：0731-89855635
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案：合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股
东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

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