公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-001

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张建国

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决 议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-001

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。议案内容具体详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公 告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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