公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-042

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张建国

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定， 表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与何湘军、伍海云共同出资设立湖南博通白溪豆腐有限公司（暂定 名，实际以市场监督管理局核定名称为准）。注册资本为人民币 2000 万元，其
中本公司出资 1200 万元，占注册资本的 60%；何湘军出资 500 万元，占注册资

公告编号：2022-042

本 25%；伍海云出资 300 万元，占注册资本的 15%。

具体内容详见公司于 2022 年 12月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com 公告的《对外投资设立控股子公司的公告》（公 告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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