公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-038

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 姚劲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名陈文高、刘海科为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，

公告编号：2022-038

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议工作完成之 前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南博通信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 29 日

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