公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-019

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张建国

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定， 表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为方便公司对桃江项目的管理，落实公司智慧物流板块的应用，提升公司 整体服务水平，优化公司战略布局，为公司长期稳定发展助力，公司拟在桃江
县设立全资子公司，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股

公告编号：2022-019

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《对外投资公告》（公告 编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日

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