公告日期：2020-04-30

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年 4 月 30 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，议案表决结果：同意股数 91,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东华菱电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东华菱电子有限公司整体变更设立，在山东省工商行政管理局注册登记。


第三条 公司注册名称

中文全称：山东华菱电子股份有限公司

英文全称：Shandong Hualing Electronics Co., Ltd.

第四条 公司住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号，邮政编码：
264209。

第五条 公司注册资本为人民币 9,560 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼或仲裁等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，进行设计、开发、制造、销售热敏打印头（TPH）和其它相关产品，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有在国内外市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。


第十三条 经依法登记，公司的经营范围：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明价值，每股价值人民币 1 元。
第十七条 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本为 16,000 万元，发
起人共计 8 人。公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序 发起人 股份数 持股比例 出资方式 出资时间

号 ……
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