公告日期：2020-04-09

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 8:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871018 华菱电子 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所高萍律师、顾慧律师。
（七）会议地点

山东华菱电子股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度董事会工作报告进行汇报。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度监事会工作报告进行汇报。（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度财务决算报告进行汇报。（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度财务预算报告进行汇报。（六）审议《2019 年度利润分配预案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-003）。
（七）审议《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于 2020 年度授信额度和贷款授权的议案》


根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度授信额度和贷款授权的议案进行汇报。

为满足经营需……
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