公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-009

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司设监事会，监事会对股东大会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会
负责。 负责。

监事会的人员和结构应当确保监事会能够独
立有效地履行职责。监事应当具有相应的专
业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 本条删除
3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。

第八条 监事和监事会依法行使监督权的活 第七条 监事和监事会依法行使监督权的活
动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法
条件及业务活动经费。 规、部门规章、业务规则或者公司章程的，
应当履行监督职责，向董事会通报或者向股
东大会报告，也可以直接向主办券商或者全
国股转公司报告。公司应为监事与监事会履
行职责提供必要的条件及业务活动经费。


公告编号：2020-009

第十八条 监事会应于监事会会议召开 3 日 第十七条 监事会可以要求董事、高级管理
前通知要求出席会议的公司高级管理人员、 人员、内部及外部审计人员等列席监事会会
内部审计人员及外部审计人员。 议，回答所关注的问题。

第二十五条 当议案与某监事有关联方关系 本条删除
时，该监事应当回避且不得参与表决。

二、 审议和表决情况

2020 年 4 月 8 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<监
事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 9 日

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