公告日期：2019-08-07

山东华菱电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：宋森
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据实际经营情况需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2019年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年半年度利润分配的预案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 180,608,334.44 元。公司本次
权益分派预案如下：公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选刘晓炜为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司提名刘晓炜为公司董事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司提名余心宏、周军、高世葵为公司第二届董事会独立董事。具体内容详
见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司聘任刘春林为公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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