公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-008



证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券



山东华菱电子股份有限公司



2017年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月



30 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议，



董事会及监事会会议审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案，



现将相关事宜公告如下：



一、2017年度利润分配预案



结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定利润分配预案如下：



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2018]37100003号），截至到2017年12月31日，公司期末未分配利润为92,356,992.34元。



公司拟以现有总股本95,600,000股为基数，向全体股东按每10



股派发现金红利 2.50元人民币（含税），共计派发现金红利



23,900,000.00元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，本次分红



不送红股，不以资本公积转增股本。



公告编号：2018-008



二、审议和表决情况



公司于2018年3月30日召开的第二届董事会第四次会议审议



通过了《2017年度利润分配预案》，表决结果：赞成7票，反对0票，



弃权0票。



公司于2018年3月30日召开的第二届监事会第二次会议审议



通过了《2017年度利润分配预案》，表决结果：赞成3票，反对0票，



弃权0票。



根据《公司章程》规定，该议案还需提交公司股东大会审议。



三、其他



本次2017年度利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知



情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件



（一）《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



（二）《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



山东华菱电子股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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